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200亿案值,币圈第一大资金盘崩盘,火币OTC为首要入金渠道

时间:2019-07-01来源: 作者:admin点击:
[摘要]400多位Plustoken投资者无一提现成功。据一位投资者提供一份统计数据显示,在今年4月26日,Plustoken的地址中就已经储存了价值约8.731亿美元的数字货币,折合人民币约60亿元。6月29日,财经网接到多位Plustoken投资者反馈,自6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金

[摘要]400多位Plustoken投资者无一提现成功。据一位投资者提供一份统计数据显示,在今年4月26日,Plustoken的地址中就已经储存了价值约8.731亿美元的数字货币,折合人民币约60亿元。

6月29日,财经网接到多位Plustoken投资者反馈,自6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现,按目前的用户提币规模估算,这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。

截至目前为止,与财经网联系的400多位Plustoken投资者无一提现成功。据一位投资者提供一份统计数据显示,在今年4月26日,Plustoken的地址中就已经储存了价值约8.731亿美元的数字货币,折合人民币约60亿元。

而一位消息人士表示,Plustoken的涉案金额或在200亿元。

图为Plustoken ETH地址

熟人推荐 社区化运营

财经网在今年3月的一篇关于Plustoken的调查报道中指出,Plustoken主要以社区化模式进行运营,这些社区均由级别较高的会员自行设立,每一个社区内均有数个500人规模的微信群。截至目前为止,尚未有Plustoken投资者人数的确切数值,但是在2018年8月,Plustoken的会员总数就已突破一百万,而在传销式的推广模式下,这一数量在半年后更是得到了进一步的增长。在今年早些时候,Plustoken曾明确表示在2019年会员数将会突破1000万。

目前,无法提现这一问题已导致Plustoken投资者中出现了普遍性恐慌,财经网调查后发现,其中不乏投入数百万而无法提现的投资者,更是有因此买房买车、妻离子散的玩家。

在分析Plustoken的机制后不难发现,Plustoken通过传销盘模式来进行会员扩展。据国家相关部门对“传销”的定义可知,传销是指组织者发展人员,通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。

Plustoken一则关于层级解释的说明视频充分体现了其传销盘性质,Plustoken账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级,每一级在链接收益之外,还可以获得额外返佣。

据财经网统计,大户可额外获得5%返佣,大咖为10%,大神则为15%,而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红,除此之外,如果伞下10层开启智能狗的总市值达到20万美金,可拿直推的100%。要成为大户需要直推10人有效并成功开启智能狗;大咖则需要直推超过10人,并有三个大户;大神则需要直推超过10人,其中三个为大咖;而创始则要求名下至少有三个大神。

分析多位投资者的入局方式可知,他们主要是在家中长辈或身边的朋友推荐下才开始投资Plustoken的。一位在校生向财经网表示,自己在放假回家后被家中长辈要求帮忙操作买入Plustoken,此后更是被家中长辈洗脑成功,直到此次长时间无法提币她才开始意识到项目不对劲。

一位投资者更是在最初拒绝投资时被自己的亲人痛斥“不懂赚钱”,但是后亲人的洗脑下,他最终也开始进行Plustoken的投资。此前一个社区的推广人员向财经网表示,只要加入了Plustoken会员(即购买Plustoken)行列,社区将会免费培训会员如何进行推广。

该推广人士表示,初期推广应将身边的家人朋友作为首选。而该社区内的大多数投资者为全职妈妈以及学生。

而促使已经入局Plustoken的玩家开始积极发展下线的主要原因则是高额提成。

据知情人士爆料称,创始一年的分红不低于150万美金。这一说法得到了另一位投资者的肯定,该位投资者一位早期入局的朋友,在后期光每日分红就可拿到数个BTC。

Plustoken一度宣传要在2019年6月20日在海外上市,但是在上市之前,并未有任何上市的相关资料流出。而在6月20日当日,Plustoken的上市并未完成,Plustoken官方表示,上市要推迟至9月。

但是Plustoken的投资者并未等来Plustoken上市成功的好消息,却等来了无法提现这一噩耗。

火币OTC成Plustoken主要入金渠道

据财经网在四百多位投资者的数据调查后得知,逾95%的投资者通过火币OTC渠道购买数字货币后转入Plustoken的地址之中,火币OTC是Plustoken的主要入金渠道。

一位投资者表示,如果你不了解如何操作,那么你只需将钱转给拉你入局的“上线”,此后,这位“上线”会帮你下载和注册真正的火币网,然后购买数字货币,买了真正的币之后,再继续帮你下载Plustoken的plus app,注册过程中需要填写介绍人信息,注册完成后,Plustoken会给你一个地址,然后你再在火币上操作往这个地址转。

该投资者进一步强调,在火币转账到Plustoken的过程中,只需要两三分钟即可到账。

此外,在注册Plustoken时,投资者并不需要进行KYC认证,但是在提币时,Plustoken将会要求你进行身份认证。

停运或成定局 投资者维权艰难

自Plustoken钱包27日出现无法提现这一问题已过两天,但是在这两天里,Plustoken并未有任何官方公告对此做出解释,一位投资者在交流群群里表示,此前无论是系统升级还是提现延迟,Plustoken都会及时发布相关公告进行解释,但是这次无法提现的问题已经引起了大范围恐慌,Plustoken都还未发布相关公告。

事实上,有部分依旧相信Plustoken的人士正在积极解释,他们表示,此次无法提现只是因为系统升级,并不是因为项目方侵占投资者财产并恶意停止运营。但是这一说法并未得到广大投资者的信服,他们认为,这是部分利益既得者在安抚情绪,以换取转移资产的时间。

但是综合多方消息可知,Plustoken的投资者要想追回自己的资金并不是一件易事。

当财经网建议去本地报案时,多位投资者表示了犹豫,拉这些投资者入局的上线均为他们或熟识或亲近的人,因为基于私交,他们对报案一事产生了犹豫。

此外,无明确的运营责任人也是追偿难点之一。

据一位德众社区的推广人员透露,各个社区之间几乎不产生实际联系,而除却社区之外,社区内的成员还在社区外发展出了各式“搬砖套利群”。德众社区为Plustoken诸多社区中的一个。

而日常的推广文章、讲解视频均有这些社区高层制作流出,Plustoken并没有完善的对外渠道,因此在实质层面上Plustoken为一个去中心化的分散式管理模式。

与分散式管理相对应的则是其创始人身份成谜,查阅Plustoken的官方网站可知,上面并没有任何创始人信息以及投资人信息,也未有任何的交易所信息。

而据坊间的社区信息可知,Plustoken由谷歌团队及三星团队研发,但是细究之下有业内人士发现发现,不过是三星和谷歌在ETH浏览器上有赞助广告。

而其明面上的创始人LEO和金钟仁在任何公开渠道上都并未有其完整简历,与其相关的公开信息也少之又少,据Plustoken社区人员解释,主要原因是两位创始人过于低调。

但是财经网发现,“处事低调”的高层行程却经常在社区群内公布。3月25日,某陈姓高层正在越南进行宣讲开拓海外市场。而在这次越南大会之后,Plustoken社区的投资热情空前高涨,“很多在越南大会后追加资金的人。”一位投资者向财经网表示。

投资者需积极追偿

基于以上难点,许多投资者对挽回损失的信心不大,因此主张“护盘”,他们认为,Plustoken还未明确发布公告表示不再运营,因此不要去公众渠道发生以免对运营者造成压力。

但是据财经网了解,只要投资者积极追偿,挽回损失并不是不可能。

而在2009年2月28日,为了更有效地打击传销违法犯罪活动,十一届全国人大常委会第七次会议表决通过的刑法修正案(七)增设了“组织领导传销罪”,该条例规定:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。在司法实践中,将依据不同情况分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。

而数字货币已被认定为“财物”,受到国家法律的保护。

除了相关法律法规的保护之外,此前更是有追偿成功的案例。

2019年2月,长沙警方发布公告称,Plustoken区块链钱包因涉嫌传销骗局被长沙警方查处一窝点。

2019年4月23日,湖南省衡阳市公安局珠晖分局在其官方公众号上通报了此前被立案侦查的区块链虚拟数字货币网络诈骗案—“英雄链”的相关进展。

据了解,“英雄链”是一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。目前,21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施,已到案15人,其中9人被检察院批准逮捕。

通报中提到,2018年12月,珠晖公安分局接到多个报案人举报,称被“英雄链”(HEC)的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。2018年12月29日,珠晖公安分局正式对该案立案侦查。

据上述消息人士透露,目前北京警方和深圳警方已经率先立案,其他投资者也可在当地派出所直接报案。

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